Redada en la oficina de BNP Paribas en Fráncfort

Redada en la oficina de BNP Paribas en Fráncfort
Redada en la oficina de BNP Paribas en Fráncfort
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DLa oficina del fiscal de Colonia ha estado registrando las oficinas de Frankfurt del gran banco francés BNP Paribas SA desde el martes con alrededor de 130 investigadores. El motivo del allanamiento son las investigaciones de la autoridad sobre el escándalo fiscal Cum-Ex.

Un portavoz de BNP confirmó la investigación y dijo que el instituto estaba cooperando. Un portavoz de la fiscalía de Colonia confirmó la medida en un banco de Fráncfort sin nombrarlos. El Handelsblatt había informado previamente sobre la búsqueda.

Según el fiscal, las investigaciones están dirigidas contra 58 sospechosos, incluidos antiguos y actuales empleados del banco. “En este contexto, también se buscan las direcciones residenciales de los sospechosos en Hesse, Renania del Norte-Westfalia y Renania-Palatinado”, escribió la autoridad en un comunicado.

La estrategia comercial cum-ex (en latín, “con-sin”) explotó las debilidades en la tributación de los dividendos para que este impuesto se reembolsara varias veces. Alemania puso fin a esta práctica en 2012. Cum-Ex ha costado a los contribuyentes alrededor de 10 000 millones de euros a lo largo de los años.

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Aunque las raíces del escándalo cum-ex se remontan a más de una década, continúa sacudiendo la industria financiera. La fiscalía de Colonia está investigando a más de 1.500 personas y recientemente ha aumentado la presión sobre los bancos internacionales.

Etiquetas: oficina Frankfurt BNP Paribas asaltado

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