Un exagente del FBI fue arrestado por colaborar con un oligarca ruso

Un exagente del FBI fue arrestado por colaborar con un oligarca ruso
Un exagente del FBI fue arrestado por colaborar con un oligarca ruso
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El oligarca ruso Oleg Deripaska (REUTERS/Maxim Shemetov)

A ex alto funcionario de contrainteligencia del FBI que investigó a los oligarcas rusos fue acusado de trabajar en secreto para uno de ellos, en violación de las sanciones de Estados Unidos. El funcionario también fue acusado, en una acusación separada, de tomar especies de un ex agente de seguridad extranjera.

Charles McGonigal, el agente especial a cargo de la división de contrainteligencia del FBI en Nueva York de 2016 a 2018, está acusado de haber colaborado con un ex diplomático soviético convertido en intérprete ruso en nombre de Oleg Deripaska, un multimillonario ruso al que supuestamente se hace referencia en código como “el tipo grande” y “el cliente”.

McGonigal, que había supervisado y participado en investigaciones sobre oligarcas rusos, incluido Deripaska, trabajó para que se levantaran las sanciones de Deripaska en 2019 y le quitó dinero en 2021 para investigar a un oligarca rival, dijo el Ministerio de Justicia.

La acusación es un golpe para el FBI en un momento en que la oficina está involucrada en investigaciones separadas políticamente cargadas que involucran el manejo de documentos clasificados por parte del presidente. Joe Biden como el ex presidente Donald Trumpy cuando surgieron nuevos republicanos en el Congreso prometieron investigar las decisiones de alto perfil de la Oficina y el Departamento de Justicia.

McGonigal y el intérprete, Serguéi Shestakov, fueron arrestados el sábado: McGonigal después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y Shestakov en su casa en Morris, Connecticut. Deben comparecer en la corte de Manhattan el lunes. Ambos están detenidos en una prisión federal en Brooklyn.

McGonigal, de 54 años, y Shestakov, de 69, están acusados ​​de violar y conspirar para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, conspirar para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. Shestakov también está acusado de hacer declaraciones erróneas importantes al FBI.

McGonigal fue acusado por separado en un tribunal federal en Washington, D.C. de ocultar al menos $ 225,000 en efectivo que presuntamente recibió de un ex funcionario de inteligencia albanés mientras trabajaba para el FBI.

La acusación formal no acusa ni caracteriza el pago a McGonigal como un soborno, pero los fiscales federales dicen que mientras ocultaba el pago al FBI, tomó medidas como supervisor del FBI que tenían como objetivo su propio beneficio financiero.

Christopher Wray (REUTERS/Amanda Andrade-Rhoades)

En particular, propusieron que una empresa farmacéutica pague a la empresa humana $500,000 a cambio de programar una reunión de negocios con un representante de la delegación de Estados Unidos ante las Naciones Unidas.

En un correo electrónico a toda la oficina el lunes, el director del FBI christophe wraydijo que la supuesta conducta de McGonigal “es totalmente inconsistente con lo que veo de los hombres y mujeres del FBI que demuestran todos los días con sus acciones que son dignos de la confianza del público”.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. agregó a Deripaska a su lista de sanciones en 2018 por supuestos vínculos con el gobierno ruso y el sector energético ruso en medio de las continuas amenazas rusas contra Ucrania.

En septiembre, los fiscales federales de Manhattan acusaron a Deripaska y a tres asociados de conspirar para violar las sanciones de EE.UU. al conspirar para que su hijo naciera en los Estados Unidos.

Shestakov, quien trabajó como intérprete para tribunales federales y fiscales de Nueva York después se retiró como diplomático en 1993, ayudó a conectar a McGonigal con Deripaska, según la acusación.

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En 2018, mientras McGonigal aún trabajaba para el FBI, Shestakov le presentó a un exdiplomático soviético y ruso que funcionaba como agente de Deripaska, según la acusación. Esta persona no aparece en los documentos judiciales, pero el Departamento de Justicia dice que “se rumoreaba en los medios estatales que era un oficial de inteligencia ruso”.

Según la acusación, Shestakov le pidió a McGonigal que lo ayudara. la hija del agente hizo una pasantía en las unidades de contraterrorismo e inteligencia del Departamento de Policía de Nueva York. McGonigal estuvo de acuerdo, dicen los fiscales, y le dijo a un contacto del departamento de policía que “estoy interesado en tu padre por varias razones”.

Según la acusación, un sargento de policía informó más tarde a la policía de Nueva York y al FBI que la mujer afirmó tener un “Relación inusualmente cercana” con un agente del FBI que dijo que le había dado acceso a archivos confidenciales del FBI. Al sargento le pareció “inusual que un estudiante recibiera un trato tan especial por parte de la policía de Nueva York y el FBI”, dice la acusación.

Después de retirarse del FBI, según la acusación, McGonigal comenzó a trabajar en 2019 como consultora e investigadora para una firma de abogados internacional que busca anular las sanciones de Deripaska, un proceso conocido como de “desreferenciación”. El bufete de abogados le pagó a McGonigal $25,000 a través de una empresa propiedad de Shestakov, dicen los fiscales, aunque el trabajo finalmente se vio interrumpido por factores que incluyen la pandemia de COVID-19.

En 2021, según la acusación, el agente de Deripaska reclutó a McGonigal y Shestakov para descubrir a un oligarca rival, con quien Deripaska estaba luchando por el control de una importante corporación rusa, a cambio de $51,280 de antemano y $41,790 por mes pagado a través de un banco ruso a una empresa de Nueva Jersey propiedad del amigo de McGonigal. McGonigal mantuvo a su amigo en la oscuridad sobre la verdadera naturaleza de los pagos, dicen los fiscales.

McGonigal también está acusado de ocultar detalles clave al FBI de un viaje a Albania en 2017 con el exfuncionario de inteligencia albanés que supuestamente le dio al menos $225,000.

Mientras estuvo allí, según el Departamento de Justicia, McGonigal se reunió con el primer ministro albanés e instó a la cautela a la hora de otorgar licencias a empresas rusas de fachada para perforar campos petroleros en el país. Los contactos albaneses de McGonigal tenían un interés financiero en estas decisiones.

En un ejemplo de cómo McGonigal supuestamente confundiendo la ganancia personal con las responsabilidades profesionales, Los fiscales de Washington dicen que “incitó” a la oficina del FBI en Nueva York a abrir una investigación de cabildeo criminal en la que el exfuncionario de inteligencia albanés debía servir como fuente humana confidencial.

McGonigal lo hizo, dicen los fiscales, sin revelar al FBI o al Departamento de Justicia su relación financiera con el hombre.

(Con información AP)

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